التجارة تحدد غرامات للشركات المخالفة لبيانات المستفيد الحقيقي

أعلن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة عن إصدار إنذارات أولية لكل شركة ترتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، مع منح مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفة بدءًا من اليوم التالي للإنذار.

الغرامات المقررة

وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، سيتم توقيع غرامات مالية وفق رأسمال الشركة:

- 4 آلاف ريال للشركات ذات رأس المال أقل من 500 ألف ريال

- 20 ألف ريال للشركات برأسمال بين 500 ألف و2.5 مليون ريال

- 40 ألف ريال للشركات برأسمال بين 2.5 و5 ملايين ريال

- 80 ألف ريال للشركات برأسمال أكثر من 5 ملايين ريال

عقوبات تكرار المخالفات

كما نص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي خلال السنة التالية، تتضاعف الغرامة السابقة مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي المبلغ 500 ألف ريال، بهدف تعزيز الالتزام بالشفافية والرقابة على الشركات.