الكويت تكشف أكبر شبكة تلاعب بالسحوبات التجارية وتحيل 73 متهماً إلى الجنايات
مشاركة
الكويت
كشفت السلطات الكويتية عن خفايا القضية الخاصة بالتلاعب في السحوبات التجارية والتي تمت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام 2021 إلى 2025.
وذكرت تقارير أن النيابة العامة بالكويت كشفت شبكة إجرامية منظمة تلاعبت بنتائج السحوبات مستغلة الوظيفة العامة وضعف الرقابة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأشارت إلى أن الأفعال نُفذت ضمن منظومة إجرامية محكمة التنظيم، اتسمت بالتخطيط والتنسيق، واستهدفت الاستيلاء على جوائز السحوبات عبر ممارسات احتيالية تقوم على التضليل والإيهام.
ولفتت إلى أنه ثبت أن المتهمين استخدموا محررات رسمية مزورة وتنازلات صورية لنقل الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين، مقابل مبالغ مالية اتخذ بعضها شكل الرشوة أو الوساطة أو المنافع غير المشروعة.
وأظهرت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن الجرائم أُعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة بهدف تمويه مصدرها غير المشروع ومحاولة الإفلات من الرقابة القانونية.
وشمل التلاعب 110 سحبًا تجاريًا تضمنت جوائز من مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية، بلغت قيمتها الإجمالية 1,244,467,640 د.ك.
وأحالت النيابة العامة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والتوسط فيها،التزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية وغسل الأموال.كما تم التحفظ على أموال نقدية وعينية تقدّر بـ 1,174,989,660 د.ك استعدادًا للإجراءات القضائية لاسترداد العائدات غير المشروعة.
