شرطة ابو ظبي تكشف تفاصيل عملية احتيال كبرى

تمكنت شرطة أبوظبي من اعتقال أكثر من 40 شخصا متورطين في عملية احتيال كبيرة من خلال محفظة استثمارية وهمية ضحاياها بالآلاف .

وتحفّظت الشرطة على مئات السيارات التي كانت في معارض على صلة بالمحفظة.

و أكد اللواء الشريفي أن شرطة أبوظبي بدأت التحقيق حول قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر، مضيفا أن هذا النشاط الاستثماري غير المشروع بدأه الموقوفون على ذمة القضية والذين يبلغ عددهم ثلاثة أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليتسع خلال الشهور الأخيرة ويصل عدد المحافظ الاستثمارية الوهمية إلى ثلاث محافظ وهمية واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700 شخصا.

و تحفظت السلطات على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم (قرابة 350 مليون دولار،) مع استمرار جمع المعلومات والتحقيق حول بقية المحافظ الوهمية التي يديرها الموقوفون على ذمة القضية.

وقالت الشرطة أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية تتنافى مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتدأ من 100 في المائة ووصل مؤخراً إلى 70 في المائة.

وتلقت شرطة أبوظبي 400 بلاغا حول قضية المحفظة الوهمية، بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 280 مليون درهم، وجملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية بلغت 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.