"جزائية جدة" تنظر قضية غسيل أموال مليارية تورط فيها رجال أعمال ومسؤولين بنوك

تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة قضية تورط رجال أعمال ومدراء ومسؤولين ببنوك محلية في غسيل أموال بـ 9 مليارات ريال، بعدما أفرجت بكفالة عن آخرين في قضية مماثلة.

  وبينت مصادر أن التحريات المالية والتحقيقات في القضية كشفت عن إيداع مبالغ ضخمة من قبل مقيمين في حسابات لرجال أعمال وشركات. وأضافت أنه تم احتجاز رجلي أعمال و14 وافدا في القضية الأولى، فيما احتجز في القضية الثانية 6 سعوديين يعملون في مصارف وبعضهم مدراء، بالإضافة لـ3 وافدين من الجنسية الهندية.

  وأشارت إلى أن المحكمة ستعقد خلال الأسبوع القادم جلسة جديدة في القضية الأولى، التي يبلغ حجم المبالغ المتداولة فيها ملياري ريال، فيما ستعقد جلسة خاصة الشهر المقبل للنظر في القضية الأخرى، التي تصل مبالغها لنحو 7 مليارات ريال.